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判断洗钱行为的直观标准是（　　）。

   日期：2024-11-06 06:56:20     来源：题库网    作者：题库网    浏览：7311    
【摘要】问题：[单选] 判断洗钱行为的直观标准是（　　）。A . 客户身份B . 客户表情C . 可疑大额交易D . 交易目的参考答案：D参考解析略。

问题：

[单选] 判断洗钱行为的直观标准是（　　）。

A . 客户身份
B . 客户表情
C . 可疑大额交易
D . 交易目的

参考答案： D

参考解析

略。

 
标签： 洗钱 直观 判断 标准
 
 
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• 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。 • 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（　
• 属于洗钱罪的对象的包括（ ）。 • 判断洗钱行为的直观标准是（　　）
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