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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

   日期:2024-11-06 07:36:35     来源:题库网    作者:题库网    浏览:5045    
【摘要】问题:[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。A . 购买高额保险,然后低价赎回B . 匿名存储C . 控制银行D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益E

问题:

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

A . 购买高额保险,然后低价赎回
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
E . 购买金融债券

参考答案:

参考解析

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

 
 
 
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