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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

   日期:2024-11-16 15:47:14     来源:题库网    作者:题库网    浏览:8325    
【摘要】问题:[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。A . 利用银行贷款掩饰犯罪收益B . 匿名存储C . 控制银行D . 购买高额保险,然后低价赎回E

问题:

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

A . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 购买高额保险,然后低价赎回
E . 参与赌博

参考答案: A,B,C

参考解析

ABC洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

 
 
 
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