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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的

   日期:2024-10-02 16:38:34     来源:题库网    作者:题库网    浏览:10468    
【摘要】问题:[多选] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。A . 泄露因反洗钱知悉的国家

问题:

[多选] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。

A . 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B . 未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
E . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

参考答案: A,D

参考解析

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